Una demanda de inversores acusa a 777 socios de fraude por 600 millones de dólares

La firma de inversión estadounidense 777 Partners, cuya oferta para comprar el club de fútbol de la Premier League inglesa Everton ha estado en suspenso durante meses debido a dudas sobre las finanzas de la compañía, fue acusada el viernes por uno de sus prestamistas de llevar a cabo un plan de fraude de años de duración por valor de cientos de miles de dólares. millones. de dólares.

La acusación surgió en una demanda presentada el viernes en un tribunal federal de Nueva York por Leadenhall Capital Partners, una firma de gestión de activos con sede en Londres. Dijo que proporcionó a 777 socios más de 600 millones de dólares en financiación, sólo para descubrir que alrededor de 350 millones de dólares en activos que servían como garantía para los préstamos no estaban bajo el control de 777 o ya habían sido prometidos a otros prestamistas.

La demanda es el último y más grave reclamo contra 777 Partners, que durante años ha hecho afirmaciones audaces sobre su salud financiera (anteriormente reclamó 10 mil millones de dólares en activos), incluso cuando fue seguida por una serie de demandas, quiebras corporativas y facturas impagas. .

La demanda podría tener implicaciones inmediatas para la oferta bloqueada de 777 para comprar el Everton: la Premier League no ha aprobado la venta y el club con problemas de liquidez dijo recientemente que estaba buscando inversores alternativos.

Pero las preguntas sobre el balance de la compañía también plantean el riesgo de contagio al mercado mundial del fútbol en general, dado que la cartera de 777 incluye participaciones en clubes de Australia, Brasil, Bélgica, Francia y Alemania, y porque tiene deudas con todos esos equipos.

La demanda de Leadenhall nombra como demandados a una serie de 777 empresas, así como a sus dos propietarios, Steven Pasko y Josh Wander, y a su mayor financista, Kenneth King, y su empresa, ACAP.

Leadenhall Capital Partners no ofreció más comentarios el sábado sobre la presentación judicial. ACAP, a través de un portavoz, calificó los reclamos de Leadenhall como «infundados» pero no negó tener el primer reclamo sobre los activos de 777.

«ACAP, al igual que Leadenhall Capital, actúa como un prestamista 777, no existen vínculos de propiedad», dijo. “La distinción clave es que ACAP tiene derechos senior sobre la garantía asociada con 777.

777 Partners no respondió a una solicitud de comentarios sobre la demanda o sus acusaciones, y en los últimos meses se ha negado a responder preguntas sobre su capacidad para cerrar el trato con el Everton «por respeto al proceso».

Pero en una carta abierta a los aficionados del Everton publicada en el sitio web del equipo el año pasado, Wander reconoció que se habían planteado dudas sobre las finanzas de su empresa. “Tengan la seguridad”, escribió entonces, “que en este caso la verdad es mucho más aburrida que la ficción”.

Además de la acusación central de que 777 Partners persuadió a Leadenhall para que le prestara 350 millones de dólares mediante una tergiversación de sus activos, la acusación incluye detalles de discusiones e investigaciones entre bastidores para resolver el asunto.

En el comunicado, Leadenhall dijo que comenzó a cuestionar su relación con 777 después de recibir un aviso anónimo en 2022 que alegaba que Wander había prometido activos que no poseía o que ya había prometido en otro lugar para garantizar nuevos préstamos.

Después de examinar la denuncia y concluir que la acusación era cierta, dijo Leadenhall, sus gerentes confrontaron al Sr. Wander. En varias llamadas grabadas en marzo y abril de 2023, dijo Leadenhall en la demanda, Wander reconoció que los activos habían sido doblemente comprometidos, lo que describió como un “error vergonzoso”, y se comprometió a resolver el problema.

Tras una mayor investigación, dijo Leadenhall, se descubrió que todos los activos del 777 ya estaban inmovilizados en una empresa de inversión independiente, ACAP, dirigida por King. En un lenguaje inusualmente contundente, Leadenhall acusó a los propietarios del 777, Wander y Pasko, y a ACAP de “ejecutar un gigantesco juego de trucos en el mejor de los casos y, en el peor, un esquema Ponzi en toda regla”.

En los meses transcurridos desde que se anunció la oferta de 777 por el Everton el otoño pasado, lo que provocó un mayor escrutinio de sus activos y de él mismo, Wander ha tratado repetidamente de asegurar a los fanáticos del equipo que 777 Partners sigue comprometido con su propuesta de adquisición. Pero los directivos y aficionados de otros clubes de fútbol controlados por 777 Partners pueden sentirse desconcertados por las últimas acusaciones y las posibles consecuencias para sus clubes.

El otoño pasado, por ejemplo, los ejecutivos del club brasileño Vasco da Gama se quejaron de que un préstamo de 25 millones de dólares de 777 Partners al Everton era similar a una cantidad que, en ese momento, todavía se le debía a Vasco. El dinero finalmente llegó, pero sólo después de que 777 Partners atribuyó el retraso a un día festivo en los Estados Unidos.

En otros lugares, es probable que las preocupaciones sigan profundizándose. En un partido en Francia el sábado, los fanáticos de otro club propiedad de 777, el Red Star FC de París, repartieron billetes falsos con una foto del Sr. Wander y las palabras «En Josh no confiamos».

La protesta, leemos en el reverso, “es un reflejo del actual propietario de Estrella Roja: una apariencia de riqueza que en realidad oculta una falta de estabilidad económica real y un desastre inminente a punto de suceder”.